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Resolução do Coaf define procedimentos para cumprimento de sanções impostas pela Lei 13.810/2019

19 de junho de 2019 / Inteligência Fiscal / por Comunicação Krypton BPO
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf publicou a Resolução nº 31, de 7 de junho de 2019, que disciplina, para os segmentos sujeitos à sua regulação e fiscalização, procedimentos a serem adotados para a aplicação imediata de sanções, incluída a indisponibilidade de ativos, impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações […]
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Coaf alerta sobre mensagens e documentos falsos

21 de agosto de 2018 / Consultoria / por Comunicação Krypton BPO
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf alerta para a circulação de notícias e mensagens sobre documentos que atribuem ao órgão a responsabilidade de bloqueio ou liberação de recursos. Esta informação não procede. O Coaf não é responsável pelo bloqueio ou pela liberação de valores de qualquer natureza. Além disso, o órgão também […]
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COAF: Declaração Negativa deverá ser apresentada até 31/Jan

12 de janeiro de 2018 / Consultoria / por Comunicação Krypton BPO
Todos os profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, conforme previstos na Resolução CFC nº 1.445/2013, devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. A […]
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Conselho Federal de Contabilidade publica resolução a respeito das obrigações ao Coaf

5 de outubro de 2017 / Inteligência Fiscal / por Comunicação Krypton BPO
Conhecer o cliente, entender suas operações e o beneficiário final da empresa para que o profissional da contabilidade possa trabalhar sem riscos. Essa é a proposta da Resolução CFC nº 1.530, de 22 de setembro de 2017, aprovada na Reunião Plenária do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em setembro. A Resolução CFC nº 1.530/2017, que […]
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